Eduardo Javier "Lalo" Vélez no sólo prestaba dinero a los apostadores, sino que también trabajaba con un conocido representante de jugadores argentino, quien aporta clientes a las salas de juego y les prestaba dinero, función que corría por cuenta de Vélez. Este, además, se contactaba con apostadores, a los que luego invitaba a viajar a Las Vegas con pasajes y estadía a su cargo. La policía uruguaya toma declaración a gente "relacionada con la actividad" del prestamista, quien se había radicado con su esposa y sus dos hijos en Uruguay en 1999.