Edición Impresa

Piden al exterior datos de cuentas de Lagomarsino

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que consulte a sus pares de EEUU y Uruguay sobre información de cuentas bancarias del empleado informático Diego...

Miércoles 29 de Abril de 2015

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que consulte a sus pares de EEUU y Uruguay sobre información de cuentas bancarias del empleado informático Diego Lagomarsino y de la familia del fallecido Alberto Nisman, en una causa por presunto lavado de dinero.

Se trata de una medida de prueba que firmó el juez en los últimos días tras el requerimiento que hizo el fiscal Juan Pedro Zoni de investigar a Lagomarsino; a la madre de Nisman, Sara Garfunkel, y a su hermana Sandra por presunto lavado de dinero.

Se sospecha que habría una cuenta en el Merrill Lynch de Nueva York de la que Lagomarsino era titular junto a la familia de Nisman, en tanto que el fiscal habría sido apoderado, todo para evadir controles tributarios, amén que la cuenta no habría sido declarada por el ex jefe de la Unidad Amia.

Mientras elabora sendos exhortos a Uruguay y Estados Unidos, el juez decidió que la UIF consulte a sus pares, con quienes tiene un pacto de colaboración, sobre cuentas bancarias ligadas a los imputados así como bienes registrados en ambos países.

Según fuentes judiciales la vía política fue resuelta porque se sabe la experiencia de los exhortos en donde muchas veces no tienen respuesta o bien suelen ser contestadas tardíamente.

Por otra parte, el pasado viernes el jefe de la UIF, José Sbatella, amplió la denuncia contra Lagomarsino y el entorno de Nisman respecto a la cuenta bancaria y al origen de los fondos que estarían depositados.

La UIF aportó un artículo del diario Página 12 en el cual el ex director de la Daia, Jorge Elbaum, aseguró que Nisman se ofreció a aportar fondos a la entidad para evitar la aprobación del Memorándum de Entendimiento con Irán por la causa Amia, y que el ex titular de la Unidad Fiscal Amia habría dicho: “Si es necesario, Paul Singer nos va a ayudar”.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario