Peces gordos estafados en Wall Street

A medida que pasan los días, se producen nuevas revelaciones, aunque con cuentagotas— sobre las personas físicas y jurídicas afectadas por el mayor escándalo financiero reciente, protagonizado por el gestor de fondos especulativos y ex presidente del Nasdaq)estadounidense Bernard Madoff.
14 de diciembre 2008 · 02:12hs

Washington. — A medida que pasan los días, se producen nuevas revelaciones, aunque con cuentagotas— sobre las personas físicas y jurídicas afectadas por el mayor escándalo financiero reciente, protagonizado por el gestor de fondos especulativos y ex presidente del Nasdaq)estadounidense Bernard Madoff. Según informa el diario The Wall Street Journal, el gigante francés de las finanzas, el grupo BNP Paribas, y el japonés Nomura se encuentran entre las víctimas de la estafa de Madoff, así como varias empresas del sector de los fondos de inversión libre y varios multimillonarios de alto perfil.

  Además de Francia y Japón, los efectos del fraude multimillonario de Wall Street se han dejado sentir en Suiza, España y Reino Unido, entre otros países. Entre las firmas que gestionan fondos especulativos lastrados por el fraude del Madoff y el esquema piramidal que urdió para falsificar la capitalización de las inversiones que le fueron confiadas, figuran Fairfield Greenwich Group y Tremont Capital Management, con sede en Nueva York, y Maxam Capital Management LLC, con sede en Connecticut. Ascot Partners LLC es otra de las firmas engañadas, según reconoció su dirigente J. Ezra Merkin, presidente de la financiera GMAC LLC.

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Red de confianza. La información del Wall Street Journal aporta también jugosos detalles sobre el «modus operandi» de Madoff, que habría tejido una red de confianza mediante agentes o representantes oficiosos; éstos, según revela el rotativo, actuaban como nodos de una estructura comercial ideada para captar fondos en ámbitos selectos y transmitir la credibilidad y reputación de Madoff a cada potencial inversor.

 

Placer y filantropía. Igualmente, cita algunos aspectos de su vida privada, como su yate privado, su departamento en el lujoso Upper East Side de Manhattan o su supuesta filantropía. La página en internet del responsable de este embrollo (Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, www.madoff.com) presenta ahora una apariencia luctuosa —en consonancia con la caída en desgracia del fundador de la firma—, y un mensaje de la autoridad judicial en el que consta el nombramiento por un juez federal del bufete legal Richards Kibbe & Orbe LLP como administrador delegado o custodio de los activos de Madoff.

  Junto al enlace al documento donde el juez, a instancias de la Securities and Exchange Comission (SEC) ordena la intervención de todos los bienes de Madoff, dos enlaces en el pie de la página aluden irónicamente al sistema de garantías recíprocas y supervisión entre pares que, junto a la vigilancia de las instituciones, debería contribuir a evitar este tipo de fraudes: se trata de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) y la Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

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