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Megaoperativo de la Afip para frenar lavado de dinero y evasión

Hubo procedimientos en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Investigan una maniobra delictiva por 120 millones de pesos por la sospecha de lavado de dinero y evasión impositiva.

Miércoles 12 de Noviembre de 2014

En un megaoperativo del que participaron más de 250 funcionarios, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) allanó ayer 71 domicilios de bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas de la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. El procedimiento se realizó por la sospecha de lavado de dinero y evasión impositiva, por un monto de 120 millones de pesos. Se secuestraron más de 2 millones de pesos, armas de grueso calibre, abundante documentación y hasta el administrador de una "cueva"intentó fugar.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella. "Estamos cumpliendo una orden judicial por una investigación de la Afip, que derivó en una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión impositiva por alrededor de 120 millones de pesos", afirmó el subdirector nacional de Grandes Contribuyentes, Fabián Di Risio.

El funcionario encabezó el allanamiento que se llevó a cabo en la casa central del Banco Mariva, ubicada en la intersección de San Martín y Sarmiento, en pleno microcentro porteño.

"La maniobra denunciada por la Afip consistía en inversiones a través de títulos públicos por parte de empresas que no pueden justificar los fondos ni tampoco los tienen", precisó el funcionario.

Según la información oficial difundida, entre las entidades allanadas se encuentran los bancos Mariva, Columbia y Voii, la Caja de Valores y la empresa Transcambio.

Comando. En simultáneo con el operativo, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli encabezó una reunión con funcionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con quienes analizó la profundización de las medidas de contralor.

Fuentes de la Afip revelaron que en los allanamientos en bancos, casas de cambio y financieras se encontraron armas de fuego de grueso calibre en un estudio contable de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador.

Indicaron que en una cueva ubicada en el microcentro porteño, sobre la calle Florida, sus dueños intentaron fugar, pero fueron detenidos y los agentes de la Afip detectaron 250.000 pesos, sin que se pudiera precisar su origen.

En el domicilio de unos de los cabecillas de la organización, ubicado en San Isidro, los agentes fiscales detectaron 100.000 dólares, 60.000 pesos y documentos de identidad originales de personas que figuran como titulares de las empresas y un automóvil Porsche Cayanne.

La Afip informó oficialmente que la investigación "e inició por acciones de control y cruces sistémicos, que detectaron cuatro empresas que operaron en el mercado financiero con títulos por 120 millones de pesos, a través de sociedades de Bolsa, y "mostraban inconsistencias fiscales".

"Las cuatro empresas actuarían como pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales", advirtió el ente recaudador.

El organismo precisó que "bancos, sociedades de bolsa y entidades financieras colaboraron con el entramado financiero: una de las sociedades de Bolsa con las que operaban estas empresas, celebró operaciones de compra venta de títulos con otra sociedad de Bolsa vinculada a nivel societario con bancos y entidades financieras.

La maniobra fue denunciada por la Afip ante la Justicia que libró órdenes de allanamiento a 71 domicilios.

Dólar. A partir del recambio de autoridades en el banco Central, las cotizaciones paralelas del dólar, tanto en el mercado ilegal como en el de las transacciones con bonos, se desinflaron. El lunes pasado, el blue cotizó a 12,65 pesos, el nivel más bajo desde julio. Ayer, rebotó y cerró a 13,15 pesos en la city porteña.

El BCRA absorbió pesos

El Banco Central absorbió ayer 3.100 millones de pesos del mercado en una nueva licitación de letras por 14.186 millones de pesos y por 32 millones de dólares, en la que mantuvo el nivel de tasas predeterminadas del llamado anterior. De acuerdo con lo informado por la autoridad monetaria en un comunicado, se licitaron letras y notas por 10.561 millones de pesos y 76 millones de dólares, que fueron adjudicados casi en su totalidad.

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