La Afip apura a la Justicia para investigar al banco HSBC

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) presentó un escrito ante el juzgado Nº3 en lo Penal Tributario, en el que solicitó que "resuelva a la brevedad" la denuncia efectuada contra el banco HSBC, por presuntas maniobras fraudulentas de evasión y lavado de dinero.

La nota fue enviada ayer al juzgado que a cargo de la magistrada María Verónica Straccia.

La cuestión obedece a que la jueza se declaró "incompetente" y dictaminó que quien debería investigar la denuncia debía ser el juzgado nacional Nº1, a cargo de Javier López Biscayart. Pero López Biscayart también se declaró "incompetente", la Afip solicitó a Straccia que defina la situación y se "eleve sin más trámite" la actuación a la Cámara para poder avanzar en la causa.

Esta demora frena una investigación sobre una presunta evasión fiscal por 224 millones de pesos, a raíz de movimientos no declarados por el HBSC de cuentas bancarias que involucran un monto total de 392 millones de pesos.