Intensifican el cruce de datos para evitar el lavado de dinero

La propuesta se enmarca en el compromiso que la intendenta manifestó a la hora de combatir los delitos vinculados al narcotráfico y el pedido de que la UIF trabaje sobre la ruta del dinero.
23 de septiembre 2012 · 01:00hs

La intendenta Mónica Fein ofreció trabajar en forma conjunta con la Unidad de Investigaciones Financieras de la Nación (UIF) y así se lo manifestó al titular del organismo, José Sbatella, durante la reunión que mantuvieron durante la tarde del jueves. "El objetivo es que el municipio aporte información que pueda resultar de interés, como una forma de colaborar y trabajar coordinadamente", detalló el secretario de Gobierno local, Fernando Asegurado, que también participó de las diferentes reuniones que Fein mantuvo con funcionarios nacionales.

La propuesta se enmarca en el compromiso que la intendenta manifestó a la hora de combatir los delitos vinculados al narcotráfico y el pedido de que la UIF trabaje sobre la ruta del dinero.

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En ese punto, Asegurado indicó que "ya la semana pasada hubo encuentros con el titular de la Afip Rosario para conocer cuáles son las atribuciones que tienen y el caudal de información que manejan", y ahora avanzaron con el titular de la UIF en las consultas sobre el funcionamiento de los controles que se llevan adelante".

Si bien recalcó que "los municipios no están entre los organismos obligados a brindar información a la UIF", Asegurado explicó que "nos brindaron un informe sobre el trabajo realizado en el primer año y mostraron cómo se multiplicaron las denuncias en el último tiempo".

Aportes. En ese marco, el funcionario municipal consideró "necesario establecer a través de un funcionario designado por el municipio un contacto constante para llevar adelante un trabajo de cooperación".

En ese sentido, detalló como ejemplos que desde la ciudad se pueden aportar datos de patentamientos de vehículos de alta gama, solicitudes de habilitaciones y permisos de construcción.

"Hay casos donde pueden existir solicitudes al municipio de vehículos que llamen la atención por su alto costo o de permisos para inversiones que conllevan altos desembolsos de dinero que puedan ser llamativos y que puedan aportarse a la UIF para que desde allí se determine la importancia de ser investigados o no", explicó el titular de Gobierno.

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