Inédito: la Justicia provincial tendrá competencia en un caso de lavado

El dinero se habría obtenido de actividades ilícitas vinculadas al facilitamiento de la prostitución y explotación sexual que ocurría en una wiskería de Melincué y que fue allanada dos veces.
24 de diciembre 2014 · 01:00hs

En un hecho inédito, la provincia obtuvo la competencia, el entendimiento y la intervención en un presunto caso de lavado de dinero. La subsecretaria de Delitos Económicos, Margarita Zabalza, indicó que "este es el primer antecedente que se da en Santa Fe en el marco de la ley Nº 25.246 de lavado de dinero" y dijo que "el delito precedente —del que se obtendría el dinero de manera ilícita— es una causa de facilitamiento, promoción y explotación económica de la prostitución que ocurría en una wiskería de Melincué y que fue allanada dos veces por la Dirección de Trata", en un sonado hecho.

Si bien hay quienes consideran que el lavado de dinero es un delito federal, Zabalza recalcó los argumentos esgrimidos por el fiscal regional de Melincué, Matías Merlo, para que la intervención se dé en el marco de la Justicia provincial: "El fiscal destacó que nuestra área de delitos económicos articula constantemente con los fiscales provinciales y federales; también recordó que la causa que se investiga no afecta estrictamente el interés nacional, sino el provincial, y mencionó que es jurisprudencia repetida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la competencia provincial es la regla, y la competencia federal la excepción para casos específicamente puntualizados en el Código Penal argentino, no estando el lavado de dinero contenido allí".

Hagan sus apuestas. El juego on line es una puerta de ingreso demasiado abierta para los adolescentes

Alertan sobre las apuestas online sin freno entre los adolescentes

como se convierten los distritos en centros civicos

Cómo se convierten los distritos en "centros cívicos"

Al ser consultada sobre el fallo de la jueza penal que entiende en la causa, Andrea Fernández, quien dio la competencia provincial en el presunto caso de lavado de dinero, la titular de Delitos Económicos dijo que "es una satisfacción para nosotros ya que desde el inicio estuvimos participando activamente de la investigación en su aspecto económico, como también en la fase previa junto con la Dirección de Trata de Personas, que fue la encargada de allanar la wiskería por facilitamiento, promoción y explotación de la prostitución".

Zabalza también destacó que "desde la Secretaría de Delitos Complejos tenemos una visión estratégica de colaboración y coordinación con el Ministerio Público de la Acusación para tomar las investigaciones desde su fase inicial, abordándolo tanto desde la perspectiva del delito principal como desde la faz económica del producido del delito".

Allanamiento. El 25 de mayo pasado, la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad realizó seis allanamientos en la ciudad de Melincué, en el marco de una investigación por facilitamiento y explotación económica de la prostitución.

La causa fue instruida íntegramente en el marco del nuevo sistema de procesamiento penal, e incluyó allanamientos en un prostíbulo encubierto llamado La Rueda (el cual ya había sido allanado y clausurado en 2012 por la Dirección de Trata de Personas), en departamentos privados y en el domicilio del principal investigado.

Como resultado fueron asistidas 15 mujeres, entre ellas una menor de edad. También fueron detenidas tres personas, dos hombres (uno el encargado del local nocturno y otro el dueño del mismo) y una mujer.

Además fueron secuestrados 140 mil pesos en efectivo, más de 700 dólares, dos armas de fuego y cartuchos, unos 30 celulares, un auto de alta gama, una camioneta, equipos de computación, elementos de interés y documentación.

En julio de 2012, La Rueda había sido allanado por la Dirección de Trata de Personas, ocasión en la que asistió a siete mujeres y se clausuró el local.El dueño y dos familiares fueron imputados en la causa de lavado de activos. Entre otros bienes se les secuestraron dos camiones, dos acoplados, una moto y un automóvil.

La resolución de competencia de la Justicia provincial en el presunto lavado de dinero se dio en el marco de un pedido efectuado por el fiscal Matías Merlo para trabar medidas precautorias sobre los bienes de dos personas vinculadas a uno de los imputados en el caso de origen.

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es el ex Central que quiere sacar a los pibes de Funes de las calles

Quién es el ex Central que quiere sacar a los pibes de Funes de las calles

Horacio Pagani lleva el arte en sus venas y sigue creando magia

Horacio Pagani lleva el arte en sus venas y sigue creando magia

Crimen en la zona sur: mataron a un hombre de un tiro en la cabeza

Crimen en la zona sur: mataron a un hombre de un tiro en la cabeza

Discordia por un fallo contra una empresa de medicina prepaga por aumentos ilegítimos

Discordia por un fallo contra una empresa de medicina prepaga por "aumentos ilegítimos"

Lo último

Turismo Nacional en Rosario: una carrera de persecución de principio a fin en la Clase 3

Turismo Nacional en Rosario: una carrera de persecución de principio a fin en la Clase 3

La industria pyme experimentó una caída en marzo del 11,9% anual

La industria pyme experimentó una caída en marzo del 11,9% anual

La cita esperada del Turismo Nacional cumplió en Rosario las expectativas en un contexto difícil

La cita esperada del Turismo Nacional cumplió en Rosario las expectativas en un contexto difícil

Alertan sobre las apuestas online sin freno entre los adolescentes

El Concejo busca montar una campaña de prevención para los chicos que ingresan a través del celular. Preocupa la ludopatía en edades precoces a través de "anzuelos" que los juegos les proponen a los menores de edad

Alertan sobre las apuestas online sin freno entre los adolescentes

Por Lucas Ameriso

Crimen en la zona sur: mataron a un hombre de un tiro en la cabeza
Policiales

Crimen en la zona sur: mataron a un hombre de un tiro en la cabeza

Explosivo pronóstico de un ex asesor de Milei: Estamos yendo a una depresión económica
Economía

Explosivo pronóstico de un ex asesor de Milei: "Estamos yendo a una depresión económica"

Festival en la Calle Recreativa en defensa de la universidad pública
La Ciudad

Festival en la Calle Recreativa en defensa de la universidad pública

La presidenta de la Federación Universitaria de Rosario sufrió un ataque racista y xenófobo en redes
La Ciudad

La presidenta de la Federación Universitaria de Rosario sufrió un ataque racista y xenófobo en redes

Boca dio vuelta un clásico tremendo, le ganó 3 a 2 a River y es semifinalista
Ovación

Boca dio vuelta un clásico tremendo, le ganó 3 a 2 a River y es semifinalista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es el ex Central que quiere sacar a los pibes de Funes de las calles

Quién es el ex Central que quiere sacar a los pibes de Funes de las calles

Horacio Pagani lleva el arte en sus venas y sigue creando magia

Horacio Pagani lleva el arte en sus venas y sigue creando magia

Crimen en la zona sur: mataron a un hombre de un tiro en la cabeza

Crimen en la zona sur: mataron a un hombre de un tiro en la cabeza

Discordia por un fallo contra una empresa de medicina prepaga por aumentos ilegítimos

Discordia por un fallo contra una empresa de medicina prepaga por "aumentos ilegítimos"

Operativos en Venado Tuerto y Rufino por causas de droga, conectados con un preso de Coronda

Operativos en Venado Tuerto y Rufino por causas de droga, conectados con un preso de Coronda

Ovación
Boca dio vuelta un clásico tremendo, le ganó 3 a 2 a River y es semifinalista
Ovación

Boca dio vuelta un clásico tremendo, le ganó 3 a 2 a River y es semifinalista

Boca dio vuelta un clásico tremendo, le ganó 3 a 2 a River y es semifinalista

Boca dio vuelta un clásico tremendo, le ganó 3 a 2 a River y es semifinalista

Central ya está en Venezuela para el choque del martes ante Caracas

Central ya está en Venezuela para el choque del martes ante Caracas

El Colo Ramírez justificó con goles la calificación más alta del plantel de Newells

El Colo Ramírez justificó con goles la calificación más alta del plantel de Newell's

Policiales
Crimen en la zona sur: mataron a un hombre de un tiro en la cabeza
Policiales

Crimen en la zona sur: mataron a un hombre de un tiro en la cabeza

La acusación por los crímenes de trabajadores o una síntesis de cómo opera la criminalidad

La acusación por los crímenes de trabajadores o una síntesis de cómo opera la criminalidad

Operativos en Venado Tuerto y Rufino por causas de droga, conectados con un preso de Coronda

Operativos en Venado Tuerto y Rufino por causas de droga, conectados con un preso de Coronda

Más de 3500 personas ya se inscribieron a la subasta de 40 vehículos decomisados al delito

Más de 3500 personas ya se inscribieron a la subasta de 40 vehículos decomisados al delito

La Ciudad
Festival en la Calle Recreativa en defensa de la universidad pública
La Ciudad

Festival en la Calle Recreativa en defensa de la universidad pública

Cómo se convierten los distritos en centros cívicos

Cómo se convierten los distritos en "centros cívicos"

Santacroce con Llaryora: buscan  potenciar a la región

Santacroce con Llaryora: buscan potenciar a la región

Raimundo pidió la reparación de las rutas 11 y A012

Raimundo pidió la reparación de las rutas 11 y A012

Más de 3500 personas ya se inscribieron a la subasta de 40 vehículos decomisados al delito
Policiales

Más de 3500 personas ya se inscribieron a la subasta de 40 vehículos decomisados al delito

Dengue: el mal uso de las fumigaciones promueve la resistencia en mosquitos
Información general

Dengue: el mal uso de las fumigaciones promueve la resistencia en mosquitos

Detuvieron al hincha de Central que le tiró un piedrazo al jugador de Peñarol Maxi Olivera
Ovación

Detuvieron al hincha de Central que le tiró un piedrazo al jugador de Peñarol Maxi Olivera

Muchachos, no se aumenten los sueldos, pidió el arzobispo de Buenos Aires a legisladores
Política

"Muchachos, no se aumenten los sueldos", pidió el arzobispo de Buenos Aires a legisladores

Expectativa por el anuncio en cadena de Milei sobre el superávit fiscal de marzo
Política

Expectativa por el anuncio en cadena de Milei sobre el superávit fiscal de marzo

Advertencia del gobierno a las universidades: El dinero se va a auditar
Política

Advertencia del gobierno a las universidades: "El dinero se va a auditar"

Murió un fanático que se prendió fuego frente al tribunal que juzga a Trump
El Mundo

Murió un fanático que se prendió fuego frente al tribunal que juzga a Trump

Operativos en Venado Tuerto y Rufino por causas de droga, conectados con un preso de Coronda
Policiales

Operativos en Venado Tuerto y Rufino por causas de droga, conectados con un preso de Coronda

Finalmente, convocan a las universidades nacionales para acordar el presupuesto
Política

Finalmente, convocan a las universidades nacionales para acordar el presupuesto

Maltrato animal: el municipio rescató dos perros en la zona sur
La Ciudad

Maltrato animal: el municipio rescató dos perros en la zona sur

Pullaro: Queremos recuperar la esencia y la identidad de Rosario
La Ciudad

Pullaro: "Queremos recuperar la esencia y la identidad de Rosario"

Un encuentro sobre innovación narrativa en la comunicación y la educación
La Ciudad

Un encuentro sobre innovación narrativa en la comunicación y la educación

Arranca una propuesta cultural que busca llegar a todos los barrios
LA CIUDAD

Arranca una propuesta cultural que busca llegar a todos los barrios

Una red  funcionarias judiciales del país piden lugar en la Corte de Suprema de la Nación
Policiales

Una red funcionarias judiciales del país piden lugar en la Corte de Suprema de la Nación

La Libertad Avanza y el PRO presentan proyectos para dejar sin efecto el aumento en el Senado
Política

La Libertad Avanza y el PRO presentan proyectos para dejar sin efecto el aumento en el Senado

Laboratorios congelaron el precio de los medicamentos por 30 días
Economía

Laboratorios congelaron el precio de los medicamentos por 30 días

Came inauguró en Brasil un centro de negocios para las pymes argentinas

Por Alvaro Torriglia

Economía

Came inauguró en Brasil un centro de negocios para las pymes argentinas

Dengue en Santa Fe: ya hay más de 48 mil casos y se sumaron 3 muertes
La Ciudad

Dengue en Santa Fe: ya hay más de 48 mil casos y se sumaron 3 muertes

Juan Pedro Aleart sobre la reacción de sus hermanos: Los entiendo, tienen miedo
La ciudad

Juan Pedro Aleart sobre la reacción de sus hermanos: "Los entiendo, tienen miedo"

Angel Di María le mandó un mensaje de solidaridad a Juan Pedro Aleart
La Ciudad

Angel Di María le mandó un mensaje de solidaridad a Juan Pedro Aleart