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Corrupción: Detectan un millonario fraude con créditos para viviendas en Brasil

El ilícito fue descubierto en el segundo mayor banco público del país, Caixa. Se habrían desviado más de 31 millones del dólares.

Miércoles 18 de Marzo de 2015

La policía brasileña desarticuló ayer una red de corrupción acusada de haber desviado cerca de 100 millones de reales (unos 31,2 millones de dólares) de la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público de Brasil, informaron fuentes oficiales. Los miembros de la banda son acusados de promover fraudes con créditos para la adquisición de viviendas, que la Caixa Económica Federal desembolsaba pese a que carecían de garantías o eran para la compra de inmuebles inexistentes o por un valor en 1.000 por ciento superior al real.

La operación para desmontar la red de corrupción enquistada en la Caixa Económica Federal, una de las más importantes empresas estatales de Brasil, se produce en momentos en que la policía, la Fiscalía y el Congreso investigan un gigantesco escándalo por desvíos en Petrobras, la mayor empresa del país y también pública.

La policía federal dijo haber movilizado ayer a 133 agentes en San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los tres mayores Estados de Brasil, para desmontar la organización acusada de los desvíos en la Caixa Económica Federal. El juez responsable de la investigación dictó 34 órdenes para permitir que los acusados sean trasladados y sometidos a interrogatorios en comisarías, así como 10 órdenes para separar a funcionarios públicos de sus tareas. Los responsables por la operación también dictaron 20 órdenes de decomiso de vehículos y 31 mandatos de allanamiento y de bloqueos de cuentas corrientes.

Según la policía federal, con la complicidad de gerentes y funcionarios de la Caixa Económica Federal y presentando documentos falsos, la banda conseguía obtener en tiempo récord préstamos por hasta un millón de reales (unos 312.500 dólares) para adquirir viviendas que costaban menos de la décima parte de ese valor o no existían. Los fraudes estaban concentrados en tres agencias del banco público y facilitaban los préstamos para viviendas en un área turística conocida como la "región de los lagos", en el Estado de Río de Janeiro. Los involucrados en la organización pueden ser acusados de los delitos de asociación para delinquir, falsificación de documentación pública, fraude, corrupción activa, corrupción pasiva y lavado de dinero.

Bloquean cuenta en Mónaco. Mientras, se supo ayer que las autoridades de Mónaco bloquearon una cuenta bancaria a nombre del ex director del Area Internacional de Petrobras, que tiene depósitos por más de diez millones de euros, informó el Ministerio Público brasileño en la sureña ciudad de Curitiba. Según la Fiscalía, la cuenta bloqueada pertenece a Jorge Zelada, quien asumió en 2008 el cargo directivo en la petrolera estatal en sustitución de Néstor Cerveró, quien es investigado por sospecha de nexos con una red de corrupción que habría operado en la empresa entre 2004 y 2012. Zelada permaneció en el cargo hasta 2012 y, según el fiscal Deltran Dallagnol, pese a que no ha sido incluido entre los sospechosos de corrupción, será investigado, ya que el monto descubierto en su cuenta en Mónaco no es compatible con los salarios "de valor moderado" que recibía en Petrobras.

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