Las derivaciones del default de la agrofinanciera BLD llegaron también a la Justicia federal. Media docena de productores damnificados por la suspensión de pagos de esa firma presentaron denuncias por lavado de dinero y evasión fiscal agravada. Hasta ahora, el fuero provincial había concentrado las actuaciones penales.
Precisamente Eduardo Cerino, el representante legal de los productores de San Jorge que realizaron la primera denuncia penal en los tribunales provinciales, fue también el encargado de iniciar la causa a nivel federal.
Las denuncias en este ámbito son por lavado de dinero y evasión fiscal agravada contra la empresa.
La empresa BLD, dedicada al corretaje y acopio de granos en combinación con operaciones financieras, entró en default a fines de septiembre. Se estima que hay más de 1.500 productores afectados y que el monto del pasivo supera los u$s 100 millones.
Varios días después del escándalo, que dejó un tendal en la región pampeana, la CNV las suspendió como operadores de mercados financieros y de futuros, mientras que la Bolsa la suspendió como operador en el mercado físico.
Los primeros en transitar el camino de la Justicia penal fueron una docena de productores de San Jorge, que no aceptaron la propuesta de la compañía de "capitalizar" sus acreencias. Representados por Cerino, denunciaron a los directivos de la compañía por estafa, defraudación e insolvencia fraudulenta, ante el fiscal de flagrancia de la Justicia provincial David Carizza. También cayeron allí denuncias de empresarios representados por el abogado Paul Krupnik, y la empresa acopiadora Arequito, representada por Froilán Ravena.
Las denuncias realizadas ayer fueron las primeras en los tribunales federales. Cerino dijo que durante la semana se sumarán más. "El viernes estuvimos en Oncativo y había mas de 70 productores que están desesperados", se quejó.
El abogado dijo que tiene "las pruebas concretas de que el cereal estaba dado en acopio y ese cereal ya no está; es decir que sin autorización de los productores lo vendieron, que han vaciado todas las cuentas de todos los bancos de un día para otro".
En la Justicia provincial civil y comercial también hay un pedido de quiebra sobre BLD.