La Afip detectó irregularidades en 700 cuentas de argentinos en el exterior e investiga otras 1.800

Se toma información de más de 90 países que comparten sus registros en forma automática. El organismo busca cobrar impuestos evadidos por ocultar activos.
13 de julio 2022 · 15:26hs

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) está poniendo el foco en la investigación de las cuentas de los argentinos en el exterior —no declaradas o mal declaradas— en base a la información que proviene de más de 90 países que comparten sus registros en forma automática con el organismo nacional, como parte de un mecanismo global de intercambio de información sobre colocaciones bancarias extranjeras.

Los datos utilizados por la Afip permiten cobrar impuestos evadidos a empresas e individuos que ocultaron sus colocaciones o incurrieron en errores a la hora de declararlo, lo que permitió a las áreas especializadas en fiscalidad internacional de la Afip y las direcciones regionales de la DGI imponer ajustes por más unos $1.300 millones.

El 99,5% de las empresas empleadoras que cerraron tienen menos de 500 trabajadores, según el informe de Cepa.

Desde noviembre cerraron 7.860 empresas y cayeron 170 mil puestos de trabajo

Dólar. El gobierno intenta evitar que no escalen los dólares financieros.

Mercados: los anuncios bajaron el dólar pero también a los bonos

La información sobre cuentas de argentinos en el exterior se recibe desde 2017, como parte de los mecanismos previstos por el G20 y la OCDE, pero en los años anteriores los reportes oficiales no se había analizado con el mismo interés y profundidad que se está haciendo ahora, según indicaron fuentes oficiales. “No fue una tarea sencilla ya que no solo se trató de establecer criterios y construir los sistemas para analizar la información sino que fue necesario revitalizar y recomponer los equipos técnicos especializados en fiscalización internacional, que durante el gobierno de Mauricio Macri habían sido puestos a hibernar”, indicaron.

La AFIP ya analizó y procesó las bases de datos sobre cuentas de argentinos en el exterior correspondientes a 2016 y 2017. Y este año comenzó a fiscalizar los datos de 2018. Un informe interno detalló que después de analizar más de 2.400 casos referidos a esos períodos fiscales, las distintas áreas del organismo ya identificaron irregularidades en unos 700 casos que permitieron establecer ajustes unos $1.300 millones en impuestos evadidos. Además, se encuentran en curso otros 1.800 casos.

“Los resultados del extenso trabajo de fiscalización no se limitan a la mejora en los ingresos sino que redundan en la ampliación de la base imponible de Bienes Personales, uno de los impuestos más progresivos del sistema tributario argentino”, indicaron fuentes oficiales.

El organismo identificó cuatro grupos de riesgo de contribuyentes:

- Los que declaran una cuenta en el exterior pero el monto reportado es inferior al que figura en la información recibida del exterior

- Los que no declararon colocaciones financieras en el exterior en sus presentaciones de Bienes Personales.

- Los que no presentaron una declaración jurada de Bienes Personales

- Los que no están inscriptos

Alrededor de la mitad de los cerca de 700 casos donde la AFIP y la DGI ya realizaron ajustes impositivos corresponden a contribuyentes que informaron en su Declaración Jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales una cuenta bancaria con 900.000 euros, por ejemplo, pero que los datos remitidos desde el país europeo donde está radicada la cuenta informan que el saldo asciende a 2,8 millones de euros.

En los otros tres grupos se encuentran los que omiten declarar sus colocaciones en el exterior pero que, sin embargo, declaran algunos de sus bienes y activos en Argentina. Otros deciden omitir presentar su declaración jurada o ni siquiera están inscriptos en impuestos y quedan expuestos ante la AFIP a partir del intercambio automático de información.

La mayor parte de los casos que terminan en un ajuste de impuestos corresponden a contribuyentes que presentaron su declaración jurada de Bienes Personales, pero evitaron reportar una cuenta a su nombre en otro país. Un ejemplo son las cuentas no declaradas en jurisdicciones europeas reconocidas por su elevado nivel de opacidad que, sin embargo, participan del intercambio de información de cuentas financieras y envía a la AFIP de manera automática la información obrante en sus bancos sobre los residentes argentinos.

Desde el organismo destacaron que durante el proceso de fiscalización hubo casos donde la persona intimada niega la existencia de la cuenta o que el saldo corresponda al que efectivamente tiene en el exterior. A partir de ese momento, se activa el intercambio de información bajo requerimiento, que le permite a la AFIP enviar consultas específicas a las administraciones tributarias de los países involucrados solicitando que confirme la información que fuera recibida por la vía automática.

Con la aprobación a nivel internacional en 2014 del estándar mundial para el intercambio automático de información fiscal, se firmó el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para el intercambio automático de información de cuentas financieras, basado en la Convención Multilateral.

El Estándar para el Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras (Common Reporting Standard CRS) prevé el intercambio automático anual entre los gobiernos de la información de cuentas financieras, incluidos los saldos, intereses, dividendos y productos de las ventas de los activos financieros, informados a los gobiernos por las instituciones financieras, que cubren las cuentas de personas humanas, controlantes y entidades, como así también fideicomisos y fundaciones.

La Argentina adoptó el “enfoque amplio”: recaba información de la totalidad de no residentes, independientemente si existe o no acuerdo en vigencia con la jurisdicción en la cual la persona es residente. El intercambio de información entre los países adheridos vence el 30 de septiembre de cada año.

La Argentina fue una de las jurisdicciones que adoptaron el sistema en forma temprana. Por eso, el primer intercambio de información se hizo en septiembre de 2017, con respecto al período fiscal 2016. Co todo, hay ciertas jurisdicciones que no participan en este tipo de intercambio, tal como los Estados Unidos. La Argentina, a través de la AFIP y la Cancillería, se encuentra en una instancia avanzada de negociación con las autoridades estadounidenses para acceder a otro mecanismo de intercambio de información.

Ver comentarios

Las más leídas

Dos negocios se fusionaron para abrir sus puertas en Balcarce y Córdoba

Dos negocios se fusionaron para abrir sus puertas en Balcarce y Córdoba

Cuándo jugarían Argentina y España la esperada Finalissima para consagrar al supercampeón

Cuándo jugarían Argentina y España la esperada Finalissima para consagrar al "supercampeón"

En Newells, Panchito González tuvo que volver a enfocarse en el Parque

En Newell's, Panchito González tuvo que volver a enfocarse en el Parque

Ángel Di María se inscribió para hacer el curso de director técnico en Rosario

Ángel Di María se inscribió para hacer el curso de director técnico en Rosario

Lo último

El tiempo en Rosario: un martes nublado pero con la temperatura en ascenso

El tiempo en Rosario: un martes nublado pero con la temperatura en ascenso

La selección argentina llegó a Ezeiza y fue recibida por una multitud de hinchas

La selección argentina llegó a Ezeiza y fue recibida por una multitud de hinchas

Ahora sí, Miguel Barbieri volvió y es el tercer pasajero de Rosario Central

Ahora sí, Miguel Barbieri volvió y es el tercer pasajero de Rosario Central

Cayeron 70% las licencias por enfermedades de empleados públicos provinciales

El gobierno santafesino aseguró que la disminución de las licencias se debe a los mayores controles implementados desde el primer semestre.
Cayeron 70% las licencias por enfermedades de empleados públicos provinciales
Un nuevo imputado por la muerte de un nene en la pileta del Jockey Club
La Ciudad

Un nuevo imputado por la muerte de un nene en la pileta del Jockey Club

Se estrelló un avión de la Fuerza Aérea en San Luis y el piloto murió
Información General

Se estrelló un avión de la Fuerza Aérea en San Luis y el piloto murió

La provincia le otorga más facultades de control al jefe de la policía rosarina
Policiales

La provincia le otorga más facultades de control al jefe de la policía rosarina

Dos negocios se fusionaron para abrir sus puertas en Balcarce y Córdoba

Por Azul Martínez Lo Re

Negocios

Dos negocios se fusionaron para abrir sus puertas en Balcarce y Córdoba

Recompensa de $5 millones para dar con el hombre que fue a cazar y desapareció
La Región

Recompensa de $5 millones para dar con el hombre que fue a cazar y desapareció

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos negocios se fusionaron para abrir sus puertas en Balcarce y Córdoba

Dos negocios se fusionaron para abrir sus puertas en Balcarce y Córdoba

Cuándo jugarían Argentina y España la esperada Finalissima para consagrar al supercampeón

Cuándo jugarían Argentina y España la esperada Finalissima para consagrar al "supercampeón"

En Newells, Panchito González tuvo que volver a enfocarse en el Parque

En Newell's, Panchito González tuvo que volver a enfocarse en el Parque

Ángel Di María se inscribió para hacer el curso de director técnico en Rosario

Ángel Di María se inscribió para hacer el curso de director técnico en Rosario

Bangladesh festejó como propio el bicampeonato de Argentina en la Copa América

Bangladesh festejó como propio el bicampeonato de Argentina en la Copa América

Ovación
Ahora sí, Miguel Barbieri volvió y es el tercer pasajero de Rosario Central
Ovación

Ahora sí, Miguel Barbieri volvió y es el tercer pasajero de Rosario Central

Ahora sí, Miguel Barbieri volvió y es el tercer pasajero de Rosario Central

Ahora sí, Miguel Barbieri volvió y es el tercer pasajero de Rosario Central

Tras ganar la Copa América, parte de la selección argentina llegó al país este lunes

Tras ganar la Copa América, parte de la selección argentina llegó al país este lunes

Milei ofreció a los campeones de América el balcón de la casa Rosada

Milei ofreció a los campeones de América el balcón de la casa Rosada

Policiales
Un pescador de Puerto Gaboto denunció un allanamiento ilegal a su vivienda
Policiales

Un pescador de Puerto Gaboto denunció un allanamiento ilegal a su vivienda

La provincia le otorga más facultades de control al jefe de la policía rosarina

La provincia le otorga más facultades de control al jefe de la policía rosarina

Se entregó otro de los evadidos de la comisaría de barrio del Abasto

Se entregó otro de los evadidos de la comisaría de barrio del Abasto

Preso por vender reflectores robados del alumbrado público a través de Facebook

Preso por vender reflectores robados del alumbrado público a través de Facebook

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un martes nublado pero con la temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes nublado pero con la temperatura en ascenso

Un nuevo imputado por la muerte de un nene en la pileta del Jockey Club

Un nuevo imputado por la muerte de un nene en la pileta del Jockey Club

Tras los festejos por el bicampeonato, inician la limpieza en el Monumento

Tras los festejos por el bicampeonato, inician la limpieza en el Monumento

Seis meses del Plan Bandera: qué dice el informe reservado de la Nación

Seis meses del Plan Bandera: qué dice el informe reservado de la Nación

Se entregó otro de los evadidos de la comisaría de barrio del Abasto
Policiales

Se entregó otro de los evadidos de la comisaría de barrio del Abasto

En Newells, Panchito González tuvo que volver a enfocarse en el Parque

Por Aníbal Fucaraccio

Ovación

En Newell's, Panchito González tuvo que volver a enfocarse en el Parque

Los récords ubican a Alcaraz sobre Nadal, Federer y Djokovic
Ovación

Los récords ubican a Alcaraz sobre Nadal, Federer y Djokovic

Tras los festejos por el bicampeonato, inician la limpieza en el Monumento
La Ciudad

Tras los festejos por el bicampeonato, inician la limpieza en el Monumento

Balearon en la cabeza a un hombre en barrio Parque Casas
POLICIALES

Balearon en la cabeza a un hombre en barrio Parque Casas

Otra vez el Quini 6 quedó vacante y el próximo pozo batirá un nuevo récord
Información General

Otra vez el Quini 6 quedó vacante y el próximo pozo batirá un nuevo récord

El renacimiento del Club América, un espacio histórico de Roldán

Por Florencia O’Keeffe

Funes y Roldán

El renacimiento del Club América, un espacio histórico de Roldán

Pablo Javkin viajará a un encuentro de intendentes en Nueva York
La Ciudad

Pablo Javkin viajará a un encuentro de intendentes en Nueva York

Nuevo crimen en Rosario: mataron a un adolescente de 16 años en zona sur
Policiales

Nuevo crimen en Rosario: mataron a un adolescente de 16 años en zona sur

Fue a hacer la previa de la final al Obelisco porteño, cayó de un cartel y murió
Información General

Fue a hacer la previa de la final al Obelisco porteño, cayó de un cartel y murió

Atentado contra Donald Trump: ¿qué se sabe y qué dijeron los candidatos?
El Mundo

Atentado contra Donald Trump: ¿qué se sabe y qué dijeron los candidatos?

Cayó la venta de autos usados pero se abre una oportunidad con el dólar
Información General

Cayó la venta de autos usados pero se abre una oportunidad con el dólar

Monotributo: la Afip oficializó cómo quedan las categorías desde agosto
Información General

Monotributo: la Afip oficializó cómo quedan las categorías desde agosto

Créditos hipotecarios Nido: casi el 70% de los solicitantes tienen entre 20 y 40 años
La Ciudad

Créditos hipotecarios Nido: casi el 70% de los solicitantes tienen entre 20 y 40 años

Messi en Estados Unidos: del llanto de 2016 a la enorme alegría de 2024

Por Aníbal Fucaraccio

Ovación

Messi en Estados Unidos: del llanto de 2016 a la enorme alegría de 2024