Austral Construcciones
Sábado 25 de Junio de 2016

Paso a paso, el circuito que recorrieron los dólares

El juez Sebastián Casanello detalló el circuito que hizo el dinero presuntamente lavado por Lázaro Báez.

El juez Sebastián Casanello detalló el circuito que hizo el dinero presuntamente lavado por Lázaro Báez.

Según la investigación judicial, el dinero hizo el siguiente recorrido: salió de Austral Construcciones y a través de la financiera SGI (La Rosadita), Leonardo Fariña y Federico Elaskar crearon empresas en Uruguay y Panamá que lo llevó a cuentas en Suiza.

Una de las firmas de Panamá con dinero en Suiza fue Fundación Kinsky, de la que eran directores el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín, ambos detenidos. La Fundación Kinsky era también propiedad de Leandro, Martín, Luciana y Melina Báez. El siguiente paso fue transferir los fondos de Kinsky a la cuenta del Safra Bank de Ginebra de la empresa Helvetic Service Group, de Néstor Marcelo Ramos. De allí, los dólares fueron utilizados por Helvetic para adquirir bonos de la República Argentina, que luego se liquidaron en el mercado de valores de Rosario y quedaron en manos de Austral Construcciones, cerrando el círculo del lavado. "Austral Construcciones sería la generadora del dinero ilícito", afirmó el juez y estimó que esa empresa habría lavado "208.840.876 pesos".

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