Evasión y lavado
Miércoles 04 de Enero de 2017

Investigan a funcionario nacional por una offshore

El director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder, fue denunciado penalmente en los Tribunales Federales por la supuesta apertura de cuentas bancarias offshore para, presuntamente, evadir al fisco y lavar dinero.

El director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder, fue denunciado penalmente en los Tribunales Federales por la supuesta apertura de cuentas bancarias offshore para, presuntamente, evadir al fisco y lavar dinero.

El funcionario del Ministerio de Transporte de la Nación, que conduce Guillermo Dietrich, fue denunciado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y la presentación recayó en el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuan.

Deleersnyder se desempeñaba como práctico de puerto antes de su designación en el ministerio y supuestamente creó una sociedad offshore con cuenta bancaria vinculada con el fin de facturar en el extranjero servicios locales que prestaba a armadores y, de ese modo, evadir impuestos, según la denuncia.

En ese sentido, se agregó que presuntamente habría abierto una cuenta personal en un banco de Uruguay en la que ingresaban los pagos por los servicios realizados a esos buques sin confeccionar las facturas que la legislación argentina exige.

La operatoria bajo la lupa supuestamente habría originado quejas de los armadores extranjeros a la Agencia Rioplat, que derivaron en la apertura por parte de Deleersnyder de una sociedad offshore en Bahamas (River Inside Services) y una cuenta corriente en esas islas, con sucursal en Uruguay.

Para la Procuraduría, los supuestos hechos podrían comprender los delitos de evasión fiscal y lavado de activos por el presunto enlace causal entre las sumas desviadas del fisco y su incorporación al mercado a través de la inversión en inmuebles.

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