Policiales
Lunes 08 de Agosto de 2016

Dinero sucio que se capitaliza en vehículos

"Tenemos detectadas banditas de intermediarios con un modus operandi claro", dice un fiscal de Delitos Económicos de Rosario. "Alguien tiene un BMW, lo quiere cambiar por uno nuevo y va a una concesionaria. Allí al auto viejo se lo tirarán abajo en precio por lo que al vendedor le conviene llegar con efectivo. Eso le ofrecen estos intermediarios, a veces de la comunidad gitana, que merodean por las agencias: tienen plata de origen delictivo con la que ofrecen pagar más al dueño que lo que le dará la agencia por el usado. Entonces el vendedor lo cede, firma el 08 ante un escribano y luego hace la denuncia de venta que lo cubre sólo civilmente, frente a eventuales multas, impuestos o siniestros del futuro. A todos les cierra: con el efectivo el dueño del BMW pagará menos por su nuevo vehículo, el intermediario se queda con el viejo lavando los billetes, la agencia recibe la plata de un comprador legal al que le entrega un vehículo nuevo, el tenedor de dinero sucio capitaliza su ahorro sin figurar él como dueño", indica el investigador.

"Tenemos detectadas banditas de intermediarios con un modus operandi claro", dice un fiscal de Delitos Económicos de Rosario. "Alguien tiene un BMW, lo quiere cambiar por uno nuevo y va a una concesionaria. Allí al auto viejo se lo tirarán abajo en precio por lo que al vendedor le conviene llegar con efectivo. Eso le ofrecen estos intermediarios, a veces de la comunidad gitana, que merodean por las agencias: tienen plata de origen delictivo con la que ofrecen pagar más al dueño que lo que le dará la agencia por el usado. Entonces el vendedor lo cede, firma el 08 ante un escribano y luego hace la denuncia de venta que lo cubre sólo civilmente, frente a eventuales multas, impuestos o siniestros del futuro. A todos les cierra: con el efectivo el dueño del BMW pagará menos por su nuevo vehículo, el intermediario se queda con el viejo lavando los billetes, la agencia recibe la plata de un comprador legal al que le entrega un vehículo nuevo, el tenedor de dinero sucio capitaliza su ahorro sin figurar él como dueño", indica el investigador.

En los cinco autos de la nota central los fiscales detectaron situaciones irregulares como omisión del trámite de inscripción, que se asocia a la imposibilidad de acreditar el origen lícito de los fondos. Las operaciones declaradas resultan complejas, con intermediarios que no justifican su participación en base a criterios económicos habituales. Los supuestos titulares presentan documentación alterada.

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