Infructuoso cambio de estrategia
Ante la negativa de las autoridades estadounidenses de cambiarle cientos de miles de dólares en billetes fuera de uso por otros de curso legal, el empresario Franz Felhaber cambió su estrategia para hacerse del dinero.
En enero del 2006, la Oficina de Grabado recibió un paquete que contenía unos 136.000 dólares de José Carrillo Valles, el tío de Felhaber. Una carta explicaba que el dinero había estado guardado en un sótano durante 22 años.
No había evidencias de delito, sino algunos interrogantes. Por eso el Tesoro emitió un cheque, que Carrillo Valles depositó. Pero cuando las autoridades siguieron el rastro del dinero, él y su esposa negaron saber nada al respecto.
¿Y los 120.000 dólares transferidos a la cuenta de José un año antes? La pareja dijo que se trataba de una herencia.
El caso pasó a ser investigación penal en abril del 2007. Los agentes de inmigración y aduanas llamaron al Departamento de Justicia para informar que Felhabert acababa de llegar a la Oficina de Grabado e Impresión con 1.200.000 dólares.
Los documentos de importación identificaron a José Carrillo Valles como propietario de los 1.200.000 dólares. Las autoridades creen que es una declaración falsa que conlleva hasta cinco años de cárcel.
Pero el fiscal federal William Cowden quedó a la expectativa en caso de que Felhaber intentara canjear más dinero.
Y lo hizo.
En abril, Felhaber regresó con 5,2 millones de dólares. Los investigadores no hallaron esta vez documentos de importación, una transgresión que conlleva hasta cinco años de cárcel.
La fiscalía intervino. Las visitas de Felhaber al Tesoro le dieron causa probable para incautar un total de 6,4 millones. Las autoridades dijeron a un magistrado federal que sospechaban que se trataba de dinero de las drogas.
Aunque Felhaber suele decir que no sabe de dónde vino el dinero, asegura que no es dinero de las drogas.
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